中欧体育中欧体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　关联交易目的和对上市公司的影响：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日、2022年12月21日分别召开第四届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、公司于2023年3月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为6,820万元，表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李志华先生、王洪军先生、傅锴越先生表决回避。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营管理所需，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见：本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；关联方具有较强的履约能力，相关交易发生损失的风险较小；本次关联交易事项的审议程序合法合规，符合法律、法规及公司章程等有关规定。

　　关联交易类别 关联人 2023年预计金额 2023年1-2月实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

　　向关联人购买原材料 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 2,000 1,901.49

　　向关联人购买商品 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 10,000 8,954.87 预计金额为年度预计。

　　委托关联人销售商品 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 11,000 6,382.29 预计金额为年度预计。

　　关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

　　向关联人购买原材料 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 5,000 16.7% 1,901.49 公司全资子公司收购黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司相关资产后，根据经营需要将发生日常关联交易，2022年度不存在同类关联交易。

　　关联租赁 黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司 1,320 100% 217.3 公司根据经营需要预计将发生日常关联交易，2022年度不存在同类关联交易。

　　向关联人购买酒店及餐饮服务 黑龙江省和美国际酒店管理有限公司 500 100%

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路 00单元01层10号

　　口、互联网零售，大米、杂粮批发兼零售，毛油、油渣饼的加工及销售，大豆精制油、精致米糠油加工、批发兼零售，粮食仓储、烘干、装卸搬运服务，物流服务，普通道路运输，网上贸易代理服务，房屋、汽车、机械设备租赁（不带操作人员的机械设备出租）

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；洗浴服务。一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用杂品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；健身休闲活动；停车场服务；办公服务；婚庆礼仪服务；小微型客车租赁经营服务；机动车充电销售。

　　和美泰富与公司的实际控制人均为公司董事长李志华先生，和美酒店第一大股东系李志华先生之女。

　　公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，通过向和美泰富购买原材料，可以实现相关业务的稳定过渡和发展，降低采购成本，预计2023年度新增原材料采购额度5,000万元，关联交易的结算价格参照实际价值确定。

　　公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，和美泰富存在未履行完毕的仓储租赁合同且无法通过协议变更合同履行主体，本着买卖不破租赁原则，通过向和美泰富出租部分仓库，以继续履行原仓储租赁合同，有利于实现正在履行的仓储业务的稳定过渡，能够提高公司资产使用效益，保护公司和全体股东的利益。预计2023年度新增关联租赁收入不超过1,320万元，关联交易的结算价格参照正在履行的仓储业务合同定价予以确定。

　　公司根据经营管理需要，拟向和美酒店采购酒店及餐饮服务，关联交易的结算价格参照当地市场行情并结合相关业务实际情况确定。

　　本次关联交易按照有偿、自愿、市场化的商业原则，考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

　　本次关联交易经公司董事会审议通过后，将根据实际业务开展情况签订相关具体协议。

　　本次新增日常关联交易主要是公司全资子公司收购和美泰富相关资产后，为实现相关业务的稳定过渡和顺利开展以及公司日常经营所需，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　董事会授权公司经营层具体办理与本次日常关联交易预计相关的具体事宜，包括但不限于具体相关协议签署及履行等。