本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司拟以自有资金4,503.03万元对其控股子公司双兴商贸增资，其他股东方均放弃本次增资。本次增资完成后，公司持有双兴商贸的股权由51%增加至95.10%；

　　新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸”）拟接受股东方以货币方式增资。本次对双兴商贸增资价格以截至2022年6月30日经北京卓信大华资产评估有限公司对其评估后确认的净资产770.41万元为作价依据，增资总额4,503.03万元（其中：4,500万元计入注册资本，3.03万元计入资本公积）。其中，雪峰科技以货币形式向双兴商贸增资4,503.03万元（其中：4,500万元计入注册资本，3.03万元计入资本公积），增资后雪峰科技出资额由255万元增加至4755万元；新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆农牧投”）和青河县亿通矿业有限公司（以下简称“青河亿通”）均放弃本次增资。本次增资完成后，双兴商贸的注册资本由500万元变更为5000万元，雪峰科技持有双兴商贸股权比例为95.10%，双兴商贸仍为公司的控股子公司。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，中欧体育因新疆农牧投和青河亿通均为公司关联方，本次交易属于关联共同投资，构成关联交易。

　　截至本次关联交易止，除已经公司股东大会批准的关联交易外，过去12个月内，本公司与同一关联人之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　主营业务：项目投资、矿产资源投资、房地产投资；畜牧养殖；畜产品、乳业、农副产品、水果、坚果作物的生产、加工、销售；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、农肥的生产和销售。

　　新疆尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 37357.5259 90

　　4.关联关系说明：青河亿通为公司控股股东新疆农牧投的控股子公司，为公司的关联法人。

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路407号雪莲山高尔夫阳光花园别墅H2-005栋

　　主营业务：依托疆内资源，进行煤炭、柴油、硅石、铁精粉等大宗物资的采购与销售。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰双兴商贸有限责任公司审计报告》（大华审字[2022]0017809号），截至2022年6月30日（审计基准日），双兴商贸经审计后的净资产为770.07万元。

　　根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟增资扩股所涉及新疆雪峰双兴商贸有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2022）第1107号），双兴商贸评估基准日2022年6月30日总资产账面价值43,938.22万元，评估价值为43,938.56万元，增值额为0.34万元；负债账面价值为43,168.15万元，评估价值为43,168.15万元，无增减值；净资产账面价值为770.07万元，评估值为770.41万元，增值额为0.34万元，增值率为0.04%。采用资产基础法评估结果，双兴商贸的股东全部权益价值评估结果为770.41万元。

　　综上，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京卓信大华资产评估有限公司对双兴商贸截至2022年6月30日的财务报表进行的审计和评估后出具的报告内容和结果，以最终评估确认的净资产值770.41万元为基础，扣除股东分红270.07万元后，确定每份净资产1.0006元。

　　本次公司对控股子公司双兴商贸进行增资，中欧体育有利于增加双兴商贸市场竞争力，符合公司整体发展战略规划。公司本次以自有资金进行增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响。本次增资可优化双兴商贸产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量，且不会改变公司合并报表范围。

　　公司于2023年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中关联董事康健、隋建梅已回避表决。董事会认为本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　独立董事事前认可意见：本次增资以北京卓信大华资产评估有限公司资产评估结果为基础，定价公允。公司本次增资有利于双兴商贸拓展贸易业务，延伸产业链条。公司本次以自有现金增资，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影响公司合并财务报表范围，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

　　独立董事意见：公司以货币形式向双兴商贸增资4,503.03元，增资后雪峰科技持双兴商贸股权比例为95.10%，不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影响公司合并财务报表范围。关联交易审议程序合法合规，增资后有利于优化双兴商贸产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量。同意公司向双兴商贸增资暨关联交易事项。

　　公司于2023年3月16日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，其中关联监事马璇已回避表决。监事会认为：本次关联交易事项的相关资料及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意公司本次向双兴商贸增资暨关联交易事项。