中欧体育中欧体育中欧体育1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润170,958,318.66元，年末累计未分配利润4,173,874,861.25元；2022年度，公司母公司实现净利润94,370,458.67元，计提法定盈余公积金9,437,045.87元后，加年初未分配利润1,762,755,425.57元，2022年末可供投资者分配的利润为1,847,688,838.37元。公司综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　公司以房地产为主业，专业从事住宅地产和商业地产的开发,同时涉足工业地产及旅游地产。发展成为全国一流的城市生活创造者、具有较强影响力的城市综合运营商是公司中长期发展目标。公司秉持“诚信、务实、开拓、创新”的企业理念，专注于房地产开发和运营，通过“大名城”品质产品和品质服务，用心为客户营造一个更加和谐的居住社区，创造一种更加美好的生活方式。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内主要经营情况详见《上海大名城企业股份有限公司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

　　2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币99.8亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币70.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币29.3亿元。

　　3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

　　5、本次年度担保额度事项尚需获得公司2022年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于2021年年度股东大会审议批准的担保期限即将到期，因此，公司第八届董事局第二十九次会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2023年度担保额度的议案》。

　　公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币99.8亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币70.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币29.3亿元。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

　　被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）

　　公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币99.8亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币70.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币29.3亿元。

　　为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。

　　该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

　　本次年度担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

　　上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

　　2023年4月13日，公司第八届董事局第二十九次会议以同意9票、反对0 票、弃权0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

　　截止本公告日，以公司2021年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币14.1417亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.23%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资者可于2023年04月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月24日下午14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，独立董事郑启福先生，董事会秘书张燕琦女士，证券事务代表迟志强先生，将参加本次业绩说明会。

　　（一）投资者可在2023年04月24日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月17日(星期一) 至04月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第二十九次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年度董事局工作报告》。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年度财务决算暨2023年度财务预算》。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《2022年度利润分配的预案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。（详见临时公告2023-024号《关于2022年度利润分配的公告》）

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润170,958,318.66元，年末累计未分配利润4,173,874,861.25 元；2022年度，公司母公司实现净利润94,370,458.67元，计提法定盈余公积金9,437,045.87元后，加年初未分配利润1,762,755,425.57元，2022年末可供投资者分配的利润为1,847,688,838.37元。公司综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出安排，为更好地维护全体股东的长远利益，2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　另根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2022年度以集中竞价方式支付现金473,010,774.06元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2022年度现金分红。

　　五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。（详见《公司2022年年度报告及摘要》）

　　六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《审计委员会对天职会计师事务所2022年度审计工作总结》。

　　七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2023年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。（详见临时公告2023-025号《关于续聘会计师事务所的公告》）

　　八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事发表独立意见。（详见《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

　　九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。独立董事发表独立意见。（详见《公司2022年度内部控制评价报告》）

　　十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城2022年度可持续发展报告》（ESG报告）。（详见《大名城2022年度可持续发展报告》）

　　十一、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。（详见临时公告2023-026号《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》）

　　为支持公司整体业务发展需要，公司作为资金借入方，拟与公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人等共同作为资金借出方，签署《财务资金支持框架协议》，各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，期限自公司2022年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　十二、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。独立董事发表独立意见。（详见临时公告2023-027号《关于公司日常关联交易预计的公告》）

　　公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务，及向对方提供房屋租赁等，预计年度总金额为人民币3300万元。

　　十三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。该项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。（详见临时公告2023-028《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》）

　　公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币99.8亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。被担保方为控股子公司的，其少数股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。有效期自2022年年度股东大会批准该议案之日起12个月。

　　十四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。（详见临时公告2023-030《关于召开2022年年度股东大会的通知》）

　　十五、听取《独立董事2022年度述职报告》。该项议案需提交公司2022年年度股东大会。（详见《独立董事2022年度述职报告》）

　　十六、听取《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。（详见《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》）

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2022年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润170,958,318.66元，年末累计未分配利润4,173,874,861.25 元；2022年度，公司母公司实现净利润94,370,458.67元，计提法定盈余公积金9,437,045.87元后，加年初未分配利润1,762,755,425.57元，2022年末可供投资者分配的利润为1,847,688,838.37元。2022年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　另根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2022年度以集中竞价方式支付现金      472,349,775.06元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同 2022 年度现金分红。

　　公司2022年度拟不进行利润分配，基于综合考虑宏观经济环境、现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平以及为经营发展需要主营业务拓展存在重大资金支出计划，为更好地维护全体股东的长远利益而做出的合理安排。同时，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合《公司章程》确定的利润分配政策。

　　公司 2022年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司业务发展、日常运营和未来利润分配的需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度，一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极实施现金分红。

　　2023年 4月13日召开第八届董事局第二十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2022年度利润分配预案》，同意拟定2022年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司董事局拟定的2022年度利润分配预案，是综合考虑公司现阶段所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式和盈利水平，以及是否有重大资金支出安排等因素而做的合理安排；符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司经营和长远发展需要；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定不存在损害股东利益的情况.独立董事同意《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　2023年4月13日召开的第八届监事会第二十二次会议审核通过《2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司董事局提出拟定的2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意 投资风险。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师2：冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：陈豪，2022年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：徐新毅 ，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度，天职国际对公司的财务审计费用为180万元，内控审计费用为40万元，合计220万元。2022年度审计费用与上期（2021年度）无变化。

　　公司审计委员会对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事局提议续聘天职国际会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

　　事前认可意见：本次会议召开前，公司向我们提交了关于续聘会计师事务所相关会议文件，取得了我们的事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事局第二十九次会议进行审议。

　　独立意见：天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2022年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2022年度的审计工作。公司在该议案审议中，充分听取了独立董事意见。我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　公司第八届董事局第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2023年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。决定续聘天职国际为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，拟定2023年度财务审计费用180万元，内控审计费用40万元，合计220万元。

　　4、本次续聘会计师事务所事项需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司2022年第四季度及2023年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　截至2022年12月31日，公司2022年第四季度房地产销售面积11.35万平方米,销售金额22.70亿元。

　　截至2023年3月31日，公司2023年第一季度房地产销售面积9.22万平方米,销售金额21.34亿元。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6（上海市红松东路1116号）

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　除以上需股东大会审议的8项议案，本次股东大会还将听取《独立董事2022年度述职报告》。

　　以上议案已经公司第八届董事局第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过。详见2023年4月15日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

　　应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。同意该项议案提请公司2022年年度股东大会审议。

　　二、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算》。同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年度利润分配预案》。同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会意见：公司董事局拟定的2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司金分红》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年年度报告及摘要》。同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《监事会2022年年度报告的专项审核意见》。

　　公司2022年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2022年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

　　六、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　七、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

　　八、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2022年度董事履职情况》。

　　报告期内，董事会共召开12次会议，其中现场会议7次，通讯方式召开会议5次。监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。

　　2、截至2022年12月31日，名城控股集团有限公司应收公司期末余额为18,471.56万元。

　　3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2022年年度股东大会批准。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，拟与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，期限自公司2022年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。

　　截至2022年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额为18,471.56万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的 1.46%。

　　注册地址：福州市晋安区福马路168号(名城花园28#楼写字楼)名城广场16F。

　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司9.52%股份，利伟集团有限公司为名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。

　　俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培俤先生的配偶、儿子及女儿。

　　3、公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司831,042,561 股股份，占公司总股本的35.41%。

　　借出方：名城控股集团（含下属子公司）；公司实际控制人俞培俤先生及关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。

　　为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团（含下属子公司）、实际控制人及其关联人为借出方，向公司提供年度财务资金支持。

　　各借出方以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，期限自股东大会批准该议案之日起不超过12个月。

　　公司董事局授权公司经营层根据资金使用的具体需求，在本次《财务资金支持框架协议》下，由具体借款协议双方签署具体的借款协议及办理相关借款手续。

　　为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。

　　此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　1、本次关联交易议案经公司第八届董事局第二十九次会议全体非关联董事以5票同意审议通过。关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。

　　按照审议关联交易的相关规定，会议前公司已向全体独立董事发出议案的相关资料及关联交易事前认可函，独立董事同意本议案提交董事会审议。独立董事在董事会审议表决该议案时，发表了明确的同意意见，并同意提交公司2022年年度股东大会审议批准该项议案。

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年度日常关联交易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局审计委员会2023年第一次会议、第八届董事局第二十九次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决，其他董事一致表决通过。监事会全体成员列席本次会议。本项交易不需提交公司股东大会审议。

　　注：公司位于上海五大新城的在建项目将于2023年陆续大面积交付，公司预计2023年向关联方采购的物业服务将减少。

　　企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生活”、股票代码873207）

　　注册资本：610万元（华创生活于2021年12月21日完成股票定向发行1.08亿元，相关工商变更正在办理）

　　经营范围：一般经营项目是：家政服务；城市绿化管理；停车场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；交通设施维修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股5%以上的股东，公司实际控制人俞培俤先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。

　　1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币3000.00万元。上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安保设备提供工程及维护服务等。

　　2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币300.00万元。

　　日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成的计价原则），通过招投标方式确定。

　　公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。

　　公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。

　　本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。

　　本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。